Foren-Archiv von www.recht.de

[dackel]

Hallo!
Wenn man z.b. bei Internetauktionshaus [Name geändert] für mehrere hundertausend Euro oder noch mehr Waren verkauft und das ganze Geld auf ein bei der Bank privat angemeldetes Konto schickt, gibt das dann Probleme, seitens der Bank, das diese zum Beispiel eine Meldung an eine staatliche Behörde richten muss ?
Verteilt man das Geld auf mehrere Konten, gibt das dann Probleme seitens des Staates, weil man zuviele Konten, z.b. 40 oder 50 Konten hat ?
Gibt es noch weitere sachen die man beachten muss, wenn man größere Mengen Geld bekommt/verwaltet/abheben möchte ?

[leonidas]

Wenn du deine Umsätze schon brav in deiner Steuererklärung angibst und ein Gewerbe angemeldet hast, und das nachvollziehbar ist, woher das Geld kommt, du also schlicht und einfach ein gesetzestreuer Staatsbürger bist, sehe ich da keine Probleme.

Vielleicht tu ich dir ja Unrecht, aber Anleitung zum Steuerbetrug kriegste hier im Forum nicht

[dackel]

Hallo!
Ich habe nicht vor einen Steuerbetrug durchzuziehen, ich weiß bloß nicht ob die Banken da nicht Probleme machen, falls auf ein Prvatkonto soviel Geld kommt.
mfg

[Karsten11]

Hallo,

Banken freuen sich über hohe Guthaben auf Girokonten

Banken freuen sich nicht, wenn Kunden umfangreichen gewerblichen Zahlungsverkehr zu günstigen Pauschalgebühren über ein Privatkonto abwickeln, statt zu verursachergerechten Gebühren auf einem Geschäftskonto.

Außerdem sind Banken verpflichtet, die Konten zu überwachen, ob ungewöhliche Transaktionen erfolgen, die ein Hinweis auf Geldwäsche darstellen. In diesem Fall (der hier sicher vorliegt) ist Anzeige zu erstatten. Dann freut sich der Staatsanwalt.

[mastercut]

Immer wieder interessant, wenn man den Beitrags-Verlauf mancher Teilnehmer hier sieht....

Vor einiger Zeit wollten Sie noch wissen, ob man als 16-Jähriger staatliche Zuschüsse bekommt, wenn man aus dem Elternhaus auszieht.

Nun wollen Sie auch einmal große Geldmengen aus dubioser Herkunft auf Konten vor dem Staat/Finanzamt verstecken, bzw. Konten mit seltsamen Ausweispapieren eröffnen....

Gehen Sie nochmal in sich und überdenken Sie Ihre Zukunft.....

[report]

Kennen Sie nicht diese SPAM-Mails ?

"Ich dir überwiesen Geld und du überweisen weiter und behalte 20% davon"

Gruss

report

[hjb]

@report und dackel :

Ja, und deswegen haben wir den Paragrafen 261 im StGB. In diesem Fall interessiert sich nicht nur der Staatsanwalt dafür, sondern er wird auch anklagen und das Gericht wird aus dem Strafrahmen von 3 Monaten bis 5 Jahren Freiheitsstrafe schon das passende raussuchen. Überflüssig zu sagen, dass das Geld eingezogen wird. Sobald eine entsprechende GWG-Verdachtsmeldung beim Staatsanwalt eintrifft, wird er in so einem Fall wahrscheinlich einen dinglichen Arrest ausbringen und ihn der Bank zustellen, damit das Geld nicht versehentlich abgezogen wird

Gruss Hans-Jürgen
***

[EasyGuy]

[dackel]

*lach*
Einmal sind wir mehrere Personen die diesen Account benutzen und desweiteren habe ich auch nicht vor viele Bankkonten anzumelden. Bei der vorletzten Frage ging es, soweit ich weiß, nicht darum, ob man mit einem gefälschtem Ausweiß ein Konto eröffnen kann, sondern was man wozu braucht und was mit den Daten geschieht.

[leonidas]

[dackel]

Soweit ich das mitbekommen habe, hat mein Freund bei der Bank nachgefragt was mit seinen Daten passiert und an wen die weitergeleitet werden, allerdings keine richtige Antwort erhalten, deswegen hat er hier mal nachgefragt.

[leonidas]

Vieleicht muß Er seine Fragen etwas konkreter stellen, oder haben Ihm die Antworten nicht gefallen!?

[dackel]

Das man die Fragen möglichst konkret stellen sollte, ist mir inzwischen auch schon aufgefallen - zumindest nicht zweideutig
Die Antworten waren schon sehr interessant, aber es wird weniger an Daten weitergegeben als wir erwarteten.

[EasyGuy]

[dackel]

Weil es mich interessiert, wie genau heutzutage alles überwacht wird und was man alles über einen einzelnen feststellen kann