Foren-Archiv von www.recht.de

[Chess45]

Muss die Bank bei einer Bareinzahlung den Namen des Einzahler überprüfen?
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Mit freundlichen Grüßen
Hans-Jürgen

[@migo]

Soviel ich weiß, wird ab einer bestimmten Summe der Ausweis kontrolliert.

[WernerSnow]

Im Rahmen von "üblichen" Einzahlungen ist die Bank nicht verpflichtet, die Personalien zu prüfen.

Anders wäre der Fall, sollte der Bankmitarbeiter den Verdacht der Geldwäsche haben, dann müsste er gem. GWG eine Identifizierung der einzahlenden Person vornehmen.
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IANAL - I Am Not A Lawyer

Ich irre mich nie, wenn ich mich nicht irre

[derblacky]

[Chess45]

Danke
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Mit freundlichen Grüßen
Hans-Jürgen

[WernerSnow]

@derblacky: Richtig Aber eine Einzahlung in dieser Höhe ist (bis auf bestimmte Branchen) eigentlich nicht sonderlich üblich.
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IANAL - I Am Not A Lawyer

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